До уваги Деркача Дениса Олександровича

На виконання ч. 2 ст. 12-1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” № 1207-VII від 15.04.2014 р. Господарський суд Одеської області повідомляє Деркача Дениса Олександровича про винесення ухвали суду по справі № 916/3821/21 шляхом розміщення її тексту:

УХВАЛА

“15” вересня 2022 р.                              м. Одеса                                  Справа № 916/3821/21

Господарський суд Одеської області у складі:

судді                                                   В.С. Петрова

при секретарі судового засідання   К.С. Пірожковій    

за участю представників:

         від позивача   –    Присяжнюк Р.В.,

         від відповідачів:

1) Гулькової Ольги Юріївни – не з’явився,

2) Деркача Дениса Олександровича – не з’явився,

3) Дзюби Євгена Миколайовича – Манушин В.О.,

4) Іскізарова Олександра Миколайовича – Павел О.Ю.,

5) Кандидатова Євгенія Анатолійовича – не з’явився,

6) Поллака Фрідріха Йосифовича – не з’явився,

розглянувши у підготовчому засіданні справу за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Гулькової Ольги Юріївни, Деркача Дениса Олександровича, Дзюби Євгена Миколайовича, Іскізарова Олександра Миколайовича, Кандидатова Євгенія Анатолійовича та Поллака Фрідріха Йосифовича про стягнення майнової шкоди в розмірі 514317600,34 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Гулькової Ольги Юріївни, Деркача Дениса Олександровича, Дзюби Євгена Миколайовича, Іскізарова Олександра Миколайовича, Кандидатова Євгенія Анатолійовича та Поллака Фрідріха Йосиповича про стягнення майнової шкоди в розмірі 514317600,34 грн. В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що відповідачі, які були посадовими особами ПАТ “ЮСБ Банк” (членами кредитного комітету, правління та наглядової ради), спільними діями, свідомо та умисно прийняли абсолютно невиправдані ризикові рішення про здійснення кредитних операцій, які не мали жодного фінансово-економічного обґрунтування та створили загрозу інтересам вкладників та кредиторів ПАТ “ЮСБ Банк”, що й призвело до заподіяння збитків останнім в сумі 514317600,34 грн., яка дорівнює сукупному розміру вимог кредиторів, які залишилися незадоволеними через відсутність активів в неплатоспроможному банку.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 10.01.2022 р. позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Гулькової Ольги Юріївни, Деркача Дениса Олександровича, Дзюби Євгена Миколайовича, Іскізарова Олександра Миколайовича, Кандидатова Євгенія Анатолійовича та Поллака Фрідріха Йосиповича про стягнення майнової шкоди в розмірі 514317600,34 грн. залишено без руху з огляду на невірне зазначення позивачем у позовній заяві місця проживання (реєстрації) відповідачів: Гулькової Ольги Юріївни, Деркача Дениса Олександровича та Поллака Фрідріха Йосиповича. 

24.01.2022 р. від позивача до господарського суду надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви (вх. № 1978/22 від 24.01.2022 р.), до якої додано позовну заяву у новій редакції із зазначенням нових даних стосовно відповідачів Гулькової Ольги Юріївни, Деркача Дениса Олександровича та Поллака Фрідріха Йосиповича, а також докази направлення позовної заяви у новій редакції всім відповідачам.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 03.05.2022 р. позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 916/3821/21, розгляд справи призначено за правилами загального позовного провадження, при цьому підготовче засідання призначено на 02 червня 2022 р. 

26.05.2022 р. від представника позивача на електронну адресу суду надійшла заява  про участь у підготовчому засіданні, яке призначене на 02.06.2022 р., в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи EAZYCON.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 27.05.2022 р. у справі № 916/3821/21 задоволено заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про участь у підготовчому засіданні по справі № 916/3821/21, яке призначене на 02 червня 2022 р., в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи EAZYCON.

01.06.2022 р. від представника відповідача - Дзюби Є.М. на електронну адресу суду надійшов відзив на позовну заяву.

Також 01.06.2022 р. представником відповідача - Іскізарова О.М. було подано до суду відзив на позовну заяву.

Крім того, 01.06.2022 р. представником відповідача - Іскізарова О.М. було подано до суду клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи.

 Також 01.06.2022 р. представником відповідача - Іскізарова О.М. було подано до суду клопотання про витребування доказів, в якому заявник просить суд витребувати від НБУ для огляду та подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення справжності підпису Іскізарова О.М. наступні документи: протоколи засідання спостережної ради № 25/2 від 22.07.2014 р., № 25/5 від 23.07.2014 р., № 2-2/2015 від 06.02.2015 р., № 8-1/2015 від 14.04.2015 р., № 12-1/2015 від 28.05.2015 р., № 14-3/2015 від 17.06.2015 р., № 14-2/2015 від 17.06.2015 р., № 17-1/2015 від 26.06.2015 р., № 18/2015 від 26.06.2015 р., № 20-2/2015 від 14.07.2015 р., № 20-1/2015 від 14.07.2015 р., № 21-1/2015 від 27.07.2015 р. та № 23-1/2015 від 12.08.2015 р. 

02.06.2022 р. від представника відповідача - Дзюби Є.М. на електронну адресу суду надійшло клопотання про призначення економічної експертизи фінансового стану ПАТ “Юніон Стандарт Банк” станом на листопад 2013 року.

В підготовче засідання, призначене на 02.06.2022 р., представник позивача та відповідачі – Гулькова О.Ю., Деркач Д.О., Кандидатов Є.А. та Поллак Ф.Й. не з’явилися.

При цьому, підготовче засідання, призначене на 02.06.2022 р., в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи EAZYCON за участю представника позивача не відбулось, оскільки представник не вийшов на зв’язок у встановлений час, про що зазначено в протоколі судового засідання від 02.06.2022 р.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 02.06.2022 р. у справі № 916/3821/21 витребувано від Національного Банку України оригінали протоколів засідань спостережної ради № 25/2 від 22.07.2014 р., № 25/5 від 23.07.2014 р., № 2-2/2015 від 06.02.2015 р., № 8-1/2015 від 14.04.2015 р., № 12-1/2015 від 28.05.2015 р., № 14-3/2015 від 17.06.2015 р., № 14-2/2015 від 17.06.2015 р., № 17-1/2015 від 26.06.2015 р., № 18/2015 від 26.06.2015 р., № 20-2/2015 від 14.07.2015 р., № 20-1/2015 від 14.07.2015 р., № 21-1/2015 від 27.07.2015 р. та № 23-1/2015 від 12.08.2015 р. для огляду у підготовчому засіданні та відкладено підготовче засідання на 29 червня 2022 р.

13.06.2022 р. від представника позивача на електронну адресу суду надійшла заява  про участь у підготовчому засіданні, яке призначене на 29.06.2022 р., в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи EAZYCON.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 15.06.2022 р. у справі № 916/3821/21 задоволено заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про участь у підготовчому засіданні по справі № 916/3821/21, яке призначене на 29 червня 2022 р., в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи EAZYCON.

17.06.2022 р. від НБУ надійшов до суду лист, відповідно до якого НБУ зазначає, що витребувані ухвалою суду від 02.06.2022 р. оригінали документів на архівне зберігання до НБУ ліквідатором ПАТ “ЮСБ Банк” не передавались.

29.06.2022 р. від представника відповідача - Дзюби Є.М. на електронну адресу суду надійшло клопотання про витребування від НБУ в якості доказів фінансового стану Публічного акціонерного товариства “Юніон Стандарт Банк” (ПАТ “ЮСБ”) наступні документи: 1) акт перевірки НБУ фінансового стану ПАТ “Технобанк” в 2003 році; 2) документи (акти перевірки, звіти, висновок аудита і таке інше), які стали підставою для прийняття постанови НБУ № 150 від 16.04.2003 року з висновком про неплатоспроможність банку; 3) звіти ПАТ "Єкатерінославський комерційний банк" (назва ПАТ “ЮСБ” з 18.11.2009 р.) за 2011-2012 роки; 4) аудиторський висновок фінансового стану банку за 2013 рік; 5) аудиторські висновки фінансового стану ПАТ “ЮСБ” за 2013-2014 роки; 6) акти перевірок НБУ ПАТ "Єкатерінославський комерційний банк" (назва ПАТ “ЮСБ” та ПАТ “ЮСБ”) за 2012-2015 роки. 

Ухвалою господарського суду Одеської області від 29.06.2022 р. у справі № 916/3821/21 витребувано від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб оригінали протоколів засідань спостережної ради № 25/2 від 22.07.2014 р., № 25/5 від 23.07.2014 р., № 2-2/2015 від 06.02.2015 р., № 8-1/2015 від 14.04.2015 р., № 12-1/2015 від 28.05.2015 р., № 14-3/2015 від 17.06.2015 р., № 14-2/2015 від 17.06.2015 р., № 17-1/2015 від 26.06.2015 р., № 18/2015 від 26.06.2015 р., № 20-2/2015 від 14.07.2015 р., № 20-1/2015 від 14.07.2015 р., № 21-1/2015 від 27.07.2015 р. та № 23-1/2015 від 12.08.2015 р. Також вказаною ухвалою суду витребувано від Національного Банку України в якості доказів фінансового стану Публічного акціонерного товариства “Юніон Стандарт Банк” (ПАТ “ЮСБ”) засвідчені належним чином копії наступних документів: 1) акту перевірки НБУ фінансового стану ПАТ “Технобанк” в 2003 році; 2) документів (актів перевірки, звітів, висновку аудита і таке інше), які стали підставою для прийняття постанови НБУ № 150 від 16.04.2003 року з висновком про неплатоспроможність банку; 3) звітів ПАТ “Єкатерінославський комерційний банк” (назва ПАТ “ЮСБ” з 18.11.2009 року) за 2011-2012 роки; 4) аудиторського висновку фінансового стану банку за 2013 рік; 5) аудиторських висновків фінансового стану ПАТ “ЮСБ” за 2013-2014 роки; 6) актів перевірок НБУ ПАТ “Єкатерінославський комерційний банк” (назва ПАТ “ЮСБ” та ПАТ “ЮСБ”) за 2012-2015 роки. При цьому вказаною ухвалою суду від 29.06.2022 р. підготовче засідання відкладено на 21 липня 2022 р. та задоволено усне клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про участь у підготовчому засіданні, призначеному на 21 липня 2022 р., по справі в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи EAZYCON. 

21.07.2022 р. від представника позивача на електронну адресу надійшло клопотання, відповідно до якого останній просить суд надати додатковий час для виконання вимог ухвали суду від 29.06.2022 р., в обгрунтовання вказаного клопотання позивач зазначає, що 07.07.2022 р. було направлено лист до НБУ про надання можливості ознайомитись з матеріалами архіву. Так, представник позивача вказує, що у відповідь на запит було надано доступ до документів НБУ лише 20.07.2022 р.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 21.07.2022 р. у справі № 916/3821/21 продовжено строк Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для подання до суду документів, витребуваних ухвалою суду від 29.06.2022 р., до 19.08.2022 р., при цьому підготовче засідання відкладено на 23 серпня 2022 р. та задоволено усне клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про участь у підготовчому засіданні, призначеному на 23 серпня 2022 р., в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи EAZYCON.

23.08.2022 р. від представника відповідача - Дзюби Є.М. на електронну адресу суду надійшов відзив на позовну заяву.

В підготовче засідання, призначене на 23.08.2022 р., відповідачі – Гулькова О.Ю., Деркач Д.О., Кандидатов Є.А. та Поллак Ф.Й. не з’явилися.

   Ухвалою господарського суду Одеської області від 23.08.2022 р. підготовче засідання відкладено на 15.09.2022 р.

    29.08.2022 р. відповідач Кандидатов Є. А. подав до суду відзив на позовну заяву.

    15.09.2022 р.   від представника позивача на електронну адресу суду надійшла копія листа ГСУ НПУ №20543/24/1/2-2022/вс від 26.08.2022 р.

    15.09.2022 р. від представника позивача на електронну адресу суду надійшла відповідь на відзив на позовну заяву.

В підготовче засідання, призначене на 15.09.2022 р., відповідачі – Гулькова О.Ю., Деркач Д.О., Кандидатов Є.А. та Поллак Ф.Й. не з’явилися.

Так, у підготовчому засіданні господарського суду 15 червня 2022 року по справі № 916/3821/21 було протокольно оголошено перерву до 28 вересня 2022 року об 11 год. 00 хв. згідно ч. 5 ст. 183 ГПК України. 

Відповідно до ч. 1, 5, 7 ст. 183 ГПК України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими ст. 196-205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою. Суд може оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі необхідності, зокрема у випадках: 1) заміни відведеного експерта, перекладача, спеціаліста; 2) невиконання учасником справи вимог ухвали про відкриття провадження у справі у встановлений судом строк, якщо таке невиконання перешкоджає завершенню підготовчого провадження; 3) неподання витребуваних доказів особою, яка не є учасником судового процесу; 4) витребування нових (додаткових) доказів. У разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.

За приписами ч.ч. 2, 3 ст. 120 ГПК України визначено, що суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов’язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Враховуючи неявку у підготовче засідання 15.09.2022 р. відповідачів – Гулькова О.Ю., Деркач Д.О., Кандидатов Є.А. та Поллак Ф.Й., суд вважає за необхідне повідомити відповідачів про місце, дату та час проведення підготовчого засідання в порядку ч. 2 ст. 120, ч. 2 ст. 121 ГПК України, шляхом постановлення та направлення відповідної ухвали.

Керуючись ст.ст. 120, 121, 183, 232-234 Господарського процесуального кодексу України, 

суд -

УХВАЛИВ:

1.         Повідомити відповідачів – Гулькову О.Ю., Деркача Д.О., Кандидатова Є.А. та Поллака Ф.Й., про те, що розгляд справи № 916/3821/21 у підготовчому засіданні відбудеться 28 вересня 2022 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні господарського суду Одеської області (м.     Одеса, пр. Шевченка, 29), зал судових засідань № 404, 4-й поверх, тел.(0482)307-959.

2.            Копію ухвали направити відповідачам.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає чинності з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                      В.С. Петров