flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

До уваги Деркача Дениса Олександровича

03 червня 2022, 12:02

На виконання ч. 2 ст. 12-1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” № 1207-VII від 15.04.2014 р. Господарський суд Одеської області повідомляє Деркача Дениса Олександровича про винесення ухвали суду по справі № 916/3821/21 шляхом  розміщення її тексту: 

 УХВАЛА

 

         "02" червня 2022 р.

м. Одеса                       

Справа № 916/3821/21

 

Господарський суд Одеської області у складі:

судді                                                    В.С. Петрова

при секретарі судового засідання   Г.С. Граматик    

 

за участю представників:

         від позивача   –   не з’явився,

         від відповідачів:

1) Гулькової Ольги Юріївни – не з’явився,

2) Деркача Дениса Олександровича – не з’явився,

3) Дзюби Євгена Миколайовича – Манушин В.О.,

4) Іскізарова Олександра Миколайовича – Павел О.Ю.,

5) Кандидатова Євгенія Анатолійовича – не з’явився,

6) Поллака Фрідріха Йосифовича – не з’явився,

       

       розглянувши у підготовчому засіданні справу за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Гулькової Ольги Юріївни, Деркача Дениса Олександровича, Дзюби Євгена Миколайовича, Іскізарова Олександра Миколайовича, Кандидатова Євгенія Анатолійовича та Поллака Фрідріха Йосифовича про стягнення майнової шкоди в розмірі 514317600,34 грн., -

 

ВСТАНОВИВ:

 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Гулькової Ольги Юріївни, Деркача Дениса Олександровича, Дзюби Євгена Миколайовича, Іскізарова Олександра Миколайовича, Кандидатова Євгенія Анатолійовича та Поллака Фрідріха Йосиповича про стягнення майнової шкоди в розмірі 514317600,34 грн. В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що відповідачі, які були посадовими особами ПАТ “ЮСБ Банк” (членами кредитного комітету, правління та наглядової ради), спільними діями, свідомо та умисно прийняли абсолютно невиправдані ризикові рішення про здійснення кредитних операцій, які не мали жодного фінансово-економічного обґрунтування та створили загрозу інтересам вкладників та кредиторів ПАТ “ЮСБ Банк”, що й призвело до заподіяння збитків останнім в сумі 514317600,34 грн., яка дорівнює сукупному розміру вимог кредиторів, які залишилися незадоволеними через відсутність активів в неплатоспроможному банку.

Так, зі змісту позовної заяви вбачається, що позивачем в якості відповідачів вказано наступних осіб: 1) Гулькова Ольга Юріївна із останнім відомим місцем проживання (реєстрації): 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд 13-Б, кв. 189, РНОКПП 2723914809, 30.07.1974 р.н.; 2) Деркач Денис Олександрович із останнім відомим місцем проживання (реєстрації): 03039, м. Київ, проспект Науки, буд 16, кв. 38, РНОКПП 2880800057, 15.11.1978 р.н.; 3) Дзюба Євген Миколайович із останнім відомим місцем проживання (реєстрації): 65074, м. Одеса, пров. Кордонний, буд. 7-А, РНОКПП 2976903512, 03.07.1981 р.н.; 4) Іскізаров Олександр Миколайович  із останнім відомим місцем проживання (реєстрації): 68513, Одеська область, Тарутинський район, с. Петрівськ, вул. Гагаріна, буд. 49-Б, РНОКПП 3055624812, 29.08.1983 р.н.; 5) Кандидатов Євгеній Анатолійович із останнім відомим місцем проживання (реєстрації): 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 20, кв. 75, РНОКПП 2900714551, 02.06.1979 р.н.; 6) Поллак Фрідріх Йосипович із останнім відомим місцем проживання (реєстрації): 01014, м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 20, кв. 17, РНОКПП 2940309598, 02.07.1980 р.н.

Разом з тим задля отримання інформації щодо зареєстрованого місця проживання (перебування) вказаних вище осіб господарський суд 17.12.2021 р. звернувся до Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУДМС України в Одеській області та Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області із відповідними запитами.

Так, 22.12.2021 р. на електронну адресу господарського суду Одеської області від Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУДМС України в Одеській області надійшли відповіді на запити суду стосовно місця проживання (перебування) Іскізарова Олександра Миколайовича та Дзюби Євгена Миколайовича, згідно яких Дзюба Євген Миколайович, 03.07.1981 р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, пров. Кордонний, буд. 7-А, а Іскізаров Олександр Миколайович, 29.08.1983 р.н., - Одеська область, Тарутинський район, с. Петрівськ, вул. Гагаріна, буд. 62.

При цьому 05.01.2021 р. на електронну адресу господарського суду Одеської області від Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області надійшли відповіді на запити суду стосовно місця проживання (перебування) Гулькової Ольги Юріївни, Деркача Дениса Олександровича, Кандидатова Євгенія Анатолійовича та Поллака Фрідріха Йосиповича. Так, згідно відповідей Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області Кандидатов Євгеній Анатолійович, 02.06.1979 р.н., зареєстрований за адресою: 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 20, кв. 75; Гулькова Ольга Юріївна, 30.07.1974 р.н., зареєстрованою або знятою з реєстрації місця проживання по місту Києву та Київській області не значиться; Деркач Денис Олександрович, 15.11.1978 р.н., зареєстрованим або знятим з реєстрації місця проживання по місту Києву та Київській області не значиться; Поллак Фрідріх Йосипович, 02.07.1980 р.н., зареєстрованим або знятим з реєстрації місця проживання по місту Києву та Київській області не значиться.

Так, ухвалою господарського суду Одеської області від 10.01.2022 р. позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Гулькової Ольги Юріївни, Деркача Дениса Олександровича, Дзюби Євгена Миколайовича, Іскізарова Олександра Миколайовича, Кандидатова Євгенія Анатолійовича та Поллака Фрідріха Йосиповича про стягнення майнової шкоди в розмірі 514317600,34 грн. залишено без руху з огляду на невірне зазначення позивачем у позовній заяві місця проживання (реєстрації) відповідачів: Гулькової Ольги Юріївни, Деркача Дениса Олександровича та Поллака Фрідріха Йосиповича. 

Разом з тим задля отримання інформації щодо зареєстрованого місця проживання (перебування) Гулькової Ольги Юріївни, 30.07.1974 р.н., Деркача Дениса Олександровича, 15.11.1978 р.н. та Поллака Фрідріха Йосиповича, 02.07.1980 р.н., господарський суд 11.01.2022 р. звернувся до Державної міграційної служби України із відповідними запитами.

24.01.2022 р. від позивача до господарського суду надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви (вх. № 1978/22 від 24.01.2022 р.), до якої додано позовну заяву у новій редакції із зазначенням нових даних стосовно відповідачів Гулькової Ольги Юріївни, Деркача Дениса Олександровича та Поллака Фрідріха Йосиповича, а також докази направлення позовної заяви у новій редакції всім відповідачам.

Так, 07.02.2022 р. до Господарського суду Одеської області від Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України надійшла відповідь на запит суду стосовно місця проживання (перебування) Поллака Фрідріха Йосифовича, 02.07.1980 р.н., згідно якої Поллак Фрідріх Йосифович, 02.07.1980 р.н., станом на 31.10.2015 р. значиться за адресою: вул. Грушевського, буд. 39, кв. 10, м. Ужгород   (відомості зазначені станом на дату оформлення анкети-заяви для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру у зв’язку із оформленням паспорта громадянина України для виїзду закордон).

При цьому, 18.02.2022 р. до Господарського суду Одеської області від Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України надійшли відповіді на запити суду стосовно місця проживання (перебування) Деркача Дениса Олександровича, 15.11.1978 р.н., та Гулькової Ольги Юріївни, 30.07.1974 р.н., згідно яких Деркач Денис Олександрович, 15.11.1978 р.н., станом на 10.04.2018 р. значиться за адресою: бульвар Пушкіна, буд. 12, кв. 64, м. Донецьк (інформація зазначена на дату оформлення анкети-заяви для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру у зв’язку із оформленням паспорта громадянина України для виїзду закордон). Водночас ДМС України було зазначено, що за інформацією, наданою територіальними органами ДМС України (крім ГУДМС України в АР Крим, УДМС України в місті Севастополь), відомості про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання Деркача Д.О. від органів реєстрації до територіальних органів ДМС в установленому законодавством порядку, на сьогодні, не надходили.  Стосовно Гулькової Ольги Юріївни, 30.07.1974 р.н., зазначено, що за інформацією, наданою територіальними органами ДМС України (крім ГУДМС України в АР Крим, УДМС України в місті Севастополь), а також наявною в ДМС інформацією відомості про її місце проживання відсутні.

З огляду на вказане, а також з підстав зазначення позивачем нових відомостей стосовно відповідачів - Гулькової Ольги Юріївни та Поллака Фрідріха Йосиповича, господарський суд звернувся до Управління ДМС у Закарпатській області та Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області із відповідними запитами.

Так, 11.03.2022 р. до Господарського суду Одеської області від Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області надійшла відповідь на запит суду стосовно місця проживання (перебування) Поллака Фрідріха Йосифовича, 02.07.1980 р.н., згідно якої Поллак Фрідріх Йосифович, 02.07.1980 р.н., значиться зареєстрованим 03.03.2005 р. за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, буд. 39, кв. 10. 

29.04.2022 р. до Господарського суду Одеської області від Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області надійшла відповідь на запит суду стосовно місця проживання (перебування) Гулькової Ольги Юріївни. Так, згідно вказаної відповіді Гулькова Ольга Юріївна, 17.05.1981 р.н., зареєстрована 03.03.2016 р.(дані станом на 03.03.2016 р.) за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Малиновського, 7А, кв. 24.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 03.05.2022 р. позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 916/3821/21, розгляд справи призначено за правилами загального позовного провадження, при цьому підготовче засідання призначено на 02 червня 2022 р. об 11 год. 00 хв.

26.05.2022 р. від представника позивача на електронну адресу суду надійшла заява  про участь у підготовчому засіданні, яке призначене на 02.06.2022 р. об 11 год. 00 хв., в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи EAZYCON.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 27.05.2022 р. у справі № 916/3821/21 задоволено заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про участь у підготовчому засіданні по справі № 916/3821/21, яке призначене на 02 червня 2022 р. об 11 год. 00 хв., в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи EAZYCON.

01.06.2022 р. від представника відповідача - Дзюби Є.М. на електронну адресу суду надійшов відзив на позовну заяву.

Також 01.06.2022 р. представником відповідача - Іскізарова О.М. було подано до суду відзив на позовну заяву.

Крім того, 01.06.2022 р. представником відповідача - Іскізарова О.М. було подано до суду клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи.

 Також 01.06.2022 р. представником відповідача - Іскізарова О.М. було подано до суду клопотання про витребування доказів, в якому заявник просить суд витребувати від НБУ для огляду та подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення справжності підпису Іскізарова О.М. наступні документи: протоколи засідання спостережної ради № 25/2 від 22.07.2014 р., № 25/5 від 23.07.2014 р., № 2-2/2015 від 06.02.2015 р., № 8-1/2015 від 14.04.2015 р., № 12-1/2015 від 28.05.2015 р., № 14-3/2015 від 17.06.2015 р., № 14-2/2015 від 17.06.2015 р., № 17-1/2015 від 26.06.2015 р., № 18/2015 від 26.06.2015 р., № 20-2/2015 від 14.07.2015 р., № 20-1/2015 від 14.07.2015 р., № 21-1/2015 від 27.07.2015 р. та № 23-1/2015 від 12.08.2015 р. В обгрунтовання вказаного клопотання заявник вказує, що позовні вимоги Фонду до відповідачів ґрунтуються, в тому числі, на тому, що своїми рішеннями та діями вони спричинили кредиторам ПАТ “ЮСБ Банк” збитки, зокрема, через видачу завідомо економічно-недоцільних кредитів та нібито виведення коштів з банку. Так, заявник вказує, що рішення та дії Іскізарова О.М. як члена спостережної ради банку щодо погодження видачі таких кредитів мали б бути закріплені його особистим підписом у протоколах засідань спостережної ради. Проте, як стверджує заявник, Іскізаров О.М. не брав участі у таких засіданнях та не погоджував укладення договорів про відкриття кредитної лінії із юридичними особами-позичальниками, зазначеними в позові.

02.06.2022 р. від представника відповідача - Дзюби Є.М. на електронну адресу суду надійшло клопотання про призначення економічної експертизи фінансового стану ПАТ “Юніон Стандарт Банк” станом на листопад 2013 року.

В підготовче засідання, призначене на 02.06.2022 р., представник позивача та відповідачі – Гулькова О.Ю., Деркач Д.О., Кандидатов Є.А. та Поллак Ф.Й. не з’явилися.

При цьому, підготовче засідання, призначене на 02.06.2022 р., в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи EAZYCON за участю представника позивача не відбулось, оскільки представник не вийшов на зв’язок у встановлений час, про що зазначено в протоколі судового засідання від 02.06.2022 р.

За положеннями ч. 1-3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.   У клопотанні про витребування судом групи однотипних документів як доказів додатково зазначаються ознаки, що дозволяють ідентифікувати відповідну групу документів. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що відповідач позбавлений можливості отримати оригінали вищезазначених документів, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання відповідача - Іскізарова О.М. та витребувати від НБУ оригінали протоколів засідань спостережної ради № 25/2 від 22.07.2014 р., № 25/5 від 23.07.2014 р., № 2-2/2015 від 06.02.2015 р., № 8-1/2015 від 14.04.2015 р., № 12-1/2015 від 28.05.2015 р., № 14-3/2015 від 17.06.2015 р., № 14-2/2015 від 17.06.2015 р., № 17-1/2015 від 26.06.2015 р., № 18/2015 від 26.06.2015 р., № 20-2/2015 від 14.07.2015 р., № 20-1/2015 від 14.07.2015 р., № 21-1/2015 від 27.07.2015 р. та № 23-1/2015 від 12.08.2015 р.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими ст. 196-205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою. Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Такими випадками за ч. 2 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України є: 

1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання;

2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними;

3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи;

4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неявку представників позивача та відповідачів – Гулькової О.Ю., Деркача Д.О., Кандидатова Є.А. та Поллака Ф.Й. в підготовче засідання, а також необхідність витребування додаткових доказів для розгляду справи, господарський суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

 Керуючись ст.ст. 80, 81, 177, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

                                      

                                                         У Х В А Л И В:

 1.         Витребувати від Національного Банку України оригінали протоколів засідань спостережної ради № 25/2 від 22.07.2014 р., № 25/5 від 23.07.2014 р., № 2-2/2015 від 06.02.2015 р., № 8-1/2015 від 14.04.2015 р., № 12-1/2015 від 28.05.2015 р., № 14-3/2015 від 17.06.2015 р., № 14-2/2015 від 17.06.2015 р., № 17-1/2015 від 26.06.2015 р., № 18/2015 від 26.06.2015 р., № 20-2/2015 від 14.07.2015 р., № 20-1/2015 від 14.07.2015 р., № 21-1/2015 від 27.07.2015 р. та № 23-1/2015 від 12.08.2015 р. для огляду у підготовчому засіданні.

2.      Підготовче засідання відкласти на "29" червня 2022 р. об 11:00. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі судових засідань № 404( (4 поверх), тел. 0(482)307-959. 

3.         Викликати учасників справи у підготовче засідання.

 

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

 

Ухвала набирає чинності після її оголошення та оскарженню не підлягає.

 

Суддя                                                                                                                 В.С. Петров